УКРАИНСКАЯ ДЕНЕЖНАЯ КАРУСЕЛЬ: КАК $1,7 МЛРД БАНКОВСКИХ ЗАЙМОВ ОКАЗАЛИСЬ В ОФШОРАХ — REUTERS

В расследовании фигурируют 42 компании из Днепра, которые перечисляли кредитные деньги на счета иностранных фирм.

42 компании, которые были зарегистрированы в Днепропетровской области, вывели из Украины в оффшоры в период с 28 мая по 1 сентября 2014 года 1,7 млрд долл. Сообщает Всем! Всем! Всем! со ссылкой на tsn.ua

Согласно опубликованным расследованием, шесть компаний с пропиской в Великобритании и на Британских Виргинских островах должны были продать украинских фирмам товары, начиная от марганцевой руды и мазута до кранов и механических землеобработчиков. Для оплаты поставки украинские фирмы кредитовались в «ПриватБанке».

УКРАИНСКАЯ ДЕНЕЖНАЯ КАРУСЕЛЬ: КАК $1,7 МЛРД БАНКОВСКИХ ЗАЙМОВ ОКАЗАЛИСЬ В ОФШОРАХ - REUTERS
УКРАИНСКАЯ ДЕНЕЖНАЯ КАРУСЕЛЬ: КАК $1,7 МЛРД БАНКОВСКИХ ЗАЙМОВ ОКАЗАЛИСЬ В ОФШОРАХ — REUTERS

 

Однако ни разу контракт не был выполнен, а деньги иностранными компаниями переведены в кипрский филиал «ПриватБанка».

Примером фиктивности, по мнению автора статьи, является соглашение, которое было подписано между компаниями Profit и Trade Point Agro. Согласно ему, должна была состояться отправка фирме Profit 24 тонн 250 кг полиэтилена и другой полимерной продукции. Trade Point Agro не отправила продукцию, но направила полученные деньги в кипрский филиал «ПриватБанка». Сумма сделки составляла 48,5 млн долл. В итоге контракт был расторгнут. Trade Point Agro согласился выплатить деньги до 4 ноября 2014 года, но этого якобы так и не было сделано.

Читайте также:   США передадуть Україні не лише "джавеліни" - Порошенко

Соглашение между Profit и Trade Point Agro является частью досудебного расследования, которое рассматривает Хозяйственный суд Днепропетровской области. Следствие пытается установить, не принимают ли десятки компаний участие в теневых схемах, к которым привлечены бывшие официальные лица «ПриватБанка». Во время досудебного следствия прокуроры пытаются определить, кто в «ПриватБанке» мог совершить преступление.

Корреспондент Reuters не смог найти в Лондоне по указанным в регистрационных документах три компании Trade Point Agro, Teamtrend Limited и Collyer Limited. Именно эти юридические лица фигурируют якобы в схемах по выводу денег из Украины. Trade Point Agro и Teamtrend зарегистрированы на одного директора. Отправленные на адреса информационные запросы остались без ответа.

Читайте также:   «Такого еще не было никогда»! Выживший российский наемник рассказал детали фатальной атаки американцев. (видео)

В компании Profit также не предоставили информации. Найти фирму по юридическому адресу не удалось.

Консалтинговая фирма Gabara Strategies, которая якобы выступает от имени Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, сообщила Reuters: «Кредиты указанным компаниям не привели к потере 1,7 млрд долларов США, или к каким-либо убыткам «ПриватБанку»». «Займы были погашены, а «ПриватБанк» постоянно имел адекватный залог по этим займам», — говорится в сообщении.

Недавно Национальный банк Украины опубликовал расследование компании Kroll. Согласно обнародованному документу, бывшими владельцами «ПриватБанка» был нанесен ущерб в размере 5,5 млрд долл. У компании Kroll считают, что «кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц». «Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств. Объем операций и скорость их проведения (в течение нескольких минут между операциями), отсутствие обоснованной экономической связи между лицом, которое погашает кредит, и первоначальным заемщиком, а также широкое использование оффшорных компаний специального назначения (SPV), свидетельствуют о попытках скрыть истинное назначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров», — отмечается в расследовании.

Читайте также:   Во Львове впервые уволили судью за неправомерное решение

В свою очередь, Игорь Коломойский назвал расследование «бредом».

Ранее сообщалось:

Запуск исполнила американская частная космическая компания (видео)

172 просмотров
←ЖМИТЕ "Рекомендую" и читайте нас на Facebook
Понравилась статья - жмите

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:

Be the first to comment

Leave a Reply

Вход/Регистрация: